Określenie celu
Ustalamy, jaka informacja jest potrzebna i do jakiej decyzji ma zostać wykorzystana.
USTALENIA MAJĄTKOWE I ANALIZA INFORMACJI
Ustalanie majątku, działalności i powiązań
Brak pełnych informacji o majątku, działalności lub powiązaniach osoby może utrudniać podjęcie decyzji prawnej, gospodarczej albo majątkowej. UMBRA GROUP prowadzi legalne ustalenia i analizę dostępnych informacji, wyraźnie oddzielając fakty potwierdzone od informacji wymagających dalszej weryfikacji.
CEL USTALEŃ
Kiedy warto przeprowadzić ustalenia majątkowe?
Ustalenia majątkowe mogą być pomocne, gdy informacje przekazywane przez drugą stronę są niepełne, niespójne albo wymagają potwierdzenia. Zakres działań każdorazowo ustalamy na podstawie celu zlecenia, dostępnych danych oraz możliwości legalnego pozyskania informacji.
- przed wniesieniem pozwu
- przed rozpoczęciem egzekucji
- w sprawach alimentacyjnych
- przy podejrzeniu ukrywania dochodów
- w sprawach rozwodowych i majątkowych
- w sporach pomiędzy wspólnikami
- przed większą transakcją
- przy weryfikacji kontrahenta
- gdy deklarowana sytuacja nie odpowiada widocznej aktywności
- gdy potrzebna jest analiza powiązań osoby ze spółkami lub innymi podmiotami
ZAKRES ANALIZY
Co możemy legalnie analizować?
Nie każda informacja znaleziona w internecie jest faktem. UMBRA GROUP ocenia źródło, aktualność, spójność i możliwość niezależnego potwierdzenia ustalenia.
- działalność gospodarczą
- funkcje pełnione w spółkach
- udziały i powiązania z podmiotami gospodarczymi
- historię zmian rejestrowych
- powiązania osobowe i biznesowe
- legalnie dostępne informacje dotyczące nieruchomości
- widoczną aktywność gospodarczą
- podmioty powiązane
- informacje ze źródeł otwartych
- deklarowaną i widoczną aktywność zawodową
- okoliczności wymagające potwierdzenia terenowego
- rozbieżności pomiędzy deklaracjami a potwierdzonymi informacjami
METODYCZNA PRACA
Jak wygląda realizacja?
Analiza danych wyjściowych
Porządkujemy informacje przekazane przez klienta i identyfikujemy dane wymagające weryfikacji.
Dobór legalnych źródeł
Dobieramy publiczne rejestry, źródła otwarte i inne legalne metody odpowiednie do celu zlecenia.
Weryfikacja podmiotów
Sprawdzamy osoby, firmy, działalności, spółki, funkcje i możliwe powiązania.
Czynności terenowe
Jeżeli jest to zasadne i legalne, wybrane informacje mogą zostać poddane weryfikacji terenowej.
Ocena wiarygodności
Oddzielamy informacje potwierdzone, prawdopodobne, niejednoznaczne i wymagające dalszego sprawdzenia.
Raport końcowy
Klient otrzymuje uporządkowane ustalenia, opis źródeł, wnioski oraz informację o ograniczeniach analizy.
MATERIAŁ DLA KLIENTA
Co otrzymuje klient?
- opis wykonanego zakresu
- zestawienie sprawdzonych źródeł
- listę osób i podmiotów
- chronologię istotnych zmian
- analizę powiązań
- informacje o działalności gospodarczej
- oddzielenie faktów od hipotez
- ocenę wiarygodności najważniejszych ustaleń
- wskazanie ograniczeń analizy
- raport, który klient może przekazać swojemu pełnomocnikowi
LEGALNOŚĆ I OGRANICZENIA
Czego nie oferujemy?
UMBRA GROUP nie uzyskuje nielegalnego dostępu do rachunków bankowych, danych podatkowych, korespondencji, kont internetowych, telefonów ani systemów teleinformatycznych. Nie obchodzimy zabezpieczeń i nie instalujemy oprogramowania szpiegującego.
Nie obiecujemy również ustalenia każdego składnika majątku. Zakres wyniku zależy od dostępności legalnych źródeł, jakości danych wyjściowych, możliwości identyfikacji osoby lub podmiotu oraz możliwości niezależnego potwierdzenia informacji.
WSPARCIE W DECYZJACH
Dla kogo jest ta usługa?
- osoby prywatne
- klienci prowadzący sprawy rodzinne lub alimentacyjne
- przedsiębiorcy
- wierzyciele
- wspólnicy spółek
- inwestorzy
- klienci kancelarii prawnych
- osoby przygotowujące się do postępowania sądowego lub egzekucyjnego
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Ustalenia majątkowe — najczęstsze pytania
Czy detektyw może sprawdzić konto bankowe?
Nie. UMBRA GROUP nie uzyskuje nielegalnego dostępu do rachunków bankowych, historii transakcji ani danych objętych tajemnicą bankową.
Czy można ustalić wszystkie nieruchomości należące do osoby?
Nie zawsze. Zakres możliwych ustaleń zależy od danych wyjściowych, podstawy zlecenia i dostępności legalnych źródeł. Nie obiecujemy wyniku, którego nie można rzetelnie potwierdzić.
Czy usługa nadaje się do spraw alimentacyjnych?
Tak. Analiza może obejmować działalność gospodarczą, funkcje w spółkach, widoczną aktywność zawodową, powiązania biznesowe oraz inne legalnie dostępne informacje istotne dla oceny sytuacji.
Czy raport można przekazać prawnikowi?
Tak. Raport otrzymuje klient i może przekazać go swojemu pełnomocnikowi. Na podstawie zgody klienta możliwe jest również uzgodnienie z prawnikiem struktury pytań i raportu.
Czy wykonujecie również czynności terenowe?
Tak, jeżeli są zasadne, legalne i mieszczą się w zakresie umowy. Czynności terenowe mogą służyć potwierdzeniu wybranych informacji, ale nie zastępują analizy rejestrów i źródeł otwartych.
Ile kosztuje ustalanie majątku?
Koszt zależy od zakresu, liczby osób i podmiotów, jakości danych wyjściowych, liczby źródeł oraz konieczności wykonania czynności terenowych. Wycena przygotowywana jest po poufnej konsultacji.
POUFNA KONSULTACJA
Potrzebujesz ustalić rzeczywistą sytuację majątkową lub biznesową?
Opisz, jakie informacje posiadasz i jaki jest cel ustaleń. Po wstępnej analizie określimy, co można legalnie zweryfikować, jaki może być zakres działań oraz w jakiej formie zostanie przygotowany raport.
UMBRA GROUP
Detektyw / Analityk wywiadu
POUFNY KONTAKT
Każda sprawa zaczyna się od rozmowy
Opisz sytuację lub skontaktuj się bezpośrednio. Informacje przekazane podczas pierwszego kontaktu traktujemy jako poufne.
UMBRA GROUP33-100 Tarnów+48 535 445 187umbra.group@mailfence.comDYSKRECJA OD PIERWSZEGO KONTAKTU
Nie musisz publicznie ujawniać współpracy. W wiadomości wskaż dogodną porę i sposób odpowiedzi oraz czy możemy oddzwonić. Szczegóły sprawy i dokumenty przekaż dopiero po uzgodnieniu z nami.